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警方跨20省破获银行卡盗刷4000万案,揭新型银行卡盗刷细节

7月23日 11:43

7月21日上午,安徽霍山警方召开新闻发布会,宣布破获“7.12”特大信用卡诈骗案,警方历时一年,跨20多省份,行程10万公里,抓获犯罪嫌疑人28人,摧毁犯罪团伙4个,涉案金额4000万。目前该案侦查工作全部终结,已经移送霍山县人民检察院审查起诉。

2016年3月,安徽霍山警方在侦破系列盗窃车内财物案时,发现一名犯罪嫌疑人家中,藏有大量伪造的身份证、驾驶证和电话卡和少量银行卡。警方通过深入调查,发现案中有案,这是一起涉及信用卡诈骗案。

办案警察从搜查扣押的银行卡和假身份证入手,逐一向被冒用身份信息的受害人调查了解情况。不到24小时,广东警方就传来了一个令人震惊的消息:被冒用身份信息的受害人严某曾报案,存放在银行卡的39万元不翼而飞,但她既没有丢失银行卡,也没有将卡号和密码泄漏给别人,更没有接到过诈骗电话。图为一名犯罪嫌疑人被抓获。 据悉,严某银行卡内资金被盗很有可能与身份信息被冒用有关。根据多年的经验,办案警察作出了推定。办案警察从掌握的线索入手,分别前往吉林、河南、深圳、厦门等地调查取证。图为犯罪嫌疑人使用的手机卡。

通过办案警察大量细致工作,以及各地警方的大力配合下,围绕着案件的迷雾逐渐散去,一个涉嫌信用卡诈骗和洗钱的特大犯罪团伙被成功锁定,一种通过三方支付平台实施的新型信用卡诈骗手段也被理清。

“作案手段新颖,甚至可以说是前所未见。”办案人员还未来得及兴奋,后背就已经开始感觉发凉。

据悉,此次信用卡诈骗,犯罪团伙无需接触受害人,只需通过网上购买或者放置木马盗取的方式获取受害人身份信息和银行卡信息,就可以利用受害人银行卡内资金购买基金,再通过换卡提现方式将资金转移至冒用受害人身份信息骗领的新卡之中。图为警方缴获的各种银行卡和假身份证。


同时,犯罪团伙也可以通过向已签订代收付协议的三方支付平台提供伪造的受害人与控制公司签订的委托扣款协议,再利用三方支付平台代收付功能将受害人银行卡内资金转移至控制公司账户中。

除此之外,犯罪团伙在后期甚至可以通过木马直接盗取商户在三方支付平台的信息,通过登录商户,快速将商户内资金下发到掌握的银行卡中,猖獗程度令人发指。

“四千余万元涉案金额,三十余位涉案人员,二十余个涉案省份……”案情重大,该案被正式确定该案为:“霍山‘7•12’特大信用卡诈骗案”。随即,专案组开启了抓捕行动的序幕。

据悉,吉林省公主岭市是犯罪团伙核心成员的重要窝点。抓捕迫在眉睫,但远赴千里之外抓捕十余名犯罪嫌疑人,需要大量的警力、财力支持。

专案组在当地警方的配合下,最后的抓捕攻坚大战一触即发。2016年8月19日中午,当设在吉林省公主岭市的临时指挥室发出第一道命令的同时,就接到了第一个捷报:第一组按计划抓捕完成。紧接着,第二组、第三组、第四组纷纷传来好消息:抓捕顺利……

第二天,随着犯罪嫌疑人王某在高速上被成功抓获,专案组所有成员才真正的松下了一口气,这个涉案人员遍布多省市的特大跨境犯罪团伙终于被彻底摧毁。图为9名犯罪嫌疑人被从吉林押回安徽。

随后9名嫌疑人被从吉林押回安徽霍山。之后警方继续追踪,十几名警察,在历时一年多穿越20多个省份,行程10万公里,于2017年7月10日,将全案侦查工作圆满结案。

据悉,该案共抓获犯罪嫌疑人28人,摧毁犯罪团伙4个,另外警方还以此案发现的线索为抓手,配合其他省市公安机关抓获犯罪嫌疑人20余人,摧毁犯罪团伙3个,该案被公安部评为2016年度打击银行卡犯罪“十大精品案件”。

现在各类不接触受害人,就能盗取受害人身份证和银行卡的手段越来越先进,从受害人身边走过就能直接盗刷大家的闪付银行卡里的钱,我们生活的环境越来越不安全。

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